——防范非法集资系列宣传(五）

  (七)以出售原始股的方式非法吸收资金
  典型案例：2006年底，在一次朋友聚会上，刘某见到了法籍台湾人陈某某，陈某某声称自己是香港某投资公司董事，到北京的目的是寻找投资项目。时隔几日，陈某某假借到刘某的公司拜访，偷走了JM集团简介和一份瑞士某银行为该公司撰写的承诺计划书。之后，陈某某在英属维尔京群岛注册了与刘某的JM集团名称相仿的JM控股集团，并伪造了股权书。在完成上述准备工作后，陈某某向其朋友察某某宣称JM集团马上就要在境外上市，可以弄到部分原始股出售，购买金额有比较高的门槛，上市后升值空间很大，骗取察某某等人650余万元。陈某某还让察某某作为中间人，介绍别人来销售和购买原始股，并从中抽取差价或提成。其后，察某某与毕某某、樊某某在自己购买原始股的同时，利用自身为某证券公司营业部经纪人的身份对外非法销售原始股，并向客户描述JM集团在美国上市后的美好前景，表示一旦购买了这种原始股，上市后就会得到高额的汇报。2007年4月至9月，非法兜售原始股涉及人民币3100余万元，非法获利1100余万元。
  (八)以委托理财的方式非法吸收资金
  典型案例：2007年4月起，邱某某被聘任为济南某投资咨询有限公司客户接待部经理，具体负责向客户吸收资金。至2007年11月份，邱某某以代炒期货的名义，采取委托理财的形式，许诺客户高额利息，公开向社会公众吸收存款，而所谓的济南某投资咨询公司，根本没有经营证券、期货行业的资质。截至发案前，邱某某共向311人吸收存款590余万元，造成公众损失近420万元。
  (九)其他非法吸收资金的行为
  通过销售保健品、按摩器材，以销售返祖等形式进行非法集资。
  典型案例：2005年9月26日，马某某注册成立了HBL科技有限公司，购买了100余台气血循环机，聘用业务员到人群聚集地，通过发放宣传单、做广告、定期举办宣传联谊会等方式，吸引老年人进行免费体检，并当场以返还30%-40%红利为诱饵，按每台1500—1680元的价格出售气血循环机，然后再以每台80—120元的租金将售出的气血循环机进行回租。通过这种方式，HBL公司在只有100余台气血循环机现货的情况下，共收取了1153台的货款。拖欠贷款加上拖欠租金等，使客户蒙受了5200余万元的巨大损失。案发后，公安机关仅追缴赃款120余万元。
  利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等进行非法集资。
  典型案例：2006年8月的一个下午，无锡市民施某某、蔡某某在一家酒店与丁某某会面，了解投资“电子黄金”有关事宜，并各自向后者交纳了1600元注册成为了会员，无锡市一起以投资“电子黄金”为名进行的非法经营活动拉开了序幕。
  操控“电子黄金”投资游戏的，实际是所谓的美国电子黄金投资集团，该集团以互联网为平台，虚拟“电子黄金”币，吸收会员，发展下线，以9个月为一个投资周期，每天向会员支付高额收益，对发展下线会员的投资者发放奖金。据统计，集资活动涉及全国17个省市，在全国共发展会员4万余名，非法吸收会员资金2亿元人民币。
  法律提示：非法集资是违法犯罪行为，因参与非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担；发现非法集资活动应立即向公安机关、金融监管部门举报。

  加强地方金融风险防控，严厉打击非法集资和恶意逃废金融债务行为。

举报电话：3255377(市地方金融监督管理局)
    3293845、110(市公安局)